Нацбанк обязал банки проверять клиентов на связи с Россией

Определены категории клиентов, которых банки обязаны проверять.

Национальный банк Украины (НБУ) установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией, которая ведет войну против и на территории Украины. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Новые требования должны помочь выявить скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.

«Определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории», - говорится в сообщении.

НБУ теперь может обратиться в банк с отдельным запросом и получить сведения о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке», - добавили в НБУ.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НБУ решил капитально изменить законодательство, чтобы забрать в собственность государства еще один банк

Напомним, что Нацбанк предложил ввести мораторий на массовое закрытие отделений госбанков. Оптимизация в банках стала неконтролируемой. За год четыре государственных банка сократили отделение более чем на 20%.