Нацбанк ужесточил контроль над банками за отмывание денег

26 июля, 2017, 16:41 Распечатать

Изменения вступают в силу с 27 июля.

НБУ внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок © Нацбанк Украины / Flickr

 Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга, сообщила пресс-служба регулятора.

Так, НБУ внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

"Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Национальным банком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 66 24 июля 2017 года и обнародованы на сайте регулятора. Изменения вступают в силу с 27 июля 2017 года.

Читайте также: В США повторно оштрафовали Deutsche Bank за историю с отмыванием денег из России

Сообщалось, что НАБУ и ФБР продолжат сотрудничество в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. 

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №39, 19 октября-25 октября Архив номеров | Содержание номера < >