Нацбанк ужесточил контроль над банками за отмывание денег

Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга, сообщила пресс-служба регулятора.

Так, НБУ внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

"Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Национальным банком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 66 24 июля 2017 года и обнародованы на сайте регулятора. Изменения вступают в силу с 27 июля 2017 года.

Сообщалось, что НАБУ и ФБР продолжат сотрудничество в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.