На счетах судьи ВХСУ в Лихтенштейне арестовали 13 млн. швейцарских франков

29 июля, 2015, 17:17 Распечатать

Судья занимал должность замглавы Высшего хозяйственного суда Украины. Работает судьей и сейчас.

Офис в Киеве, счета в Лихтенштейне © Андрей Товстыженко, ZN.UA

Госфинмониторинг Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установил пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне со счетами в банках Лихтенштейна и Латвии.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, на счетах этих компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы сомнительного происхождения.

По данным Госфинмониторинга, бенефициарами счетов в Лихтенштейне является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича, этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

Один из счетов, где бенефициарным владельцем является жена судьи, было арестован 28 июля судебным решением г. Вадуц. Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн швейцарских франков.

Материалы финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 года переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.

Читайте также: Медведев подтвердил подготовку почвы для ареста иностранных активов в РФ

В январе пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга сообщила, что сумма заблокированных средств на счетах нерезидентских компаний "семьи Януковича" составила 1,42 млрд долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долларов.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №18-19, 19 мая-25 мая Архив номеров | Содержание номера < >