Менеджеры одесского банка подозреваются в хищении 300 миллионов

Генеральная прокуратура подозревает служащих одесского банка "Марфин" в хищении 300 млн грн. Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября, пишет "Экономическая правда".

По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн грн.

Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.

В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей, и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить требуемую информацию.

Напомним, в мае антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Saggarco Limited купить более 50% акций "Марфин Банка". По состоянию на 1 января 2017 года владельцем банка являлся Marfin Popular Bank Public Co (Кипр, 99,88%), который, в свою очередь, контролируется Республикой Кипр.

Сообщалось, что семь банков не выполнили требования по докапитализации до уровня уставного капитала в 200 млн грн.