Ликвидирован крупный "конвертцентр", обналичивавший более 1 млрд грн в год

03 апреля, 2015, 12:11 Распечатать
Отправить
Отправить

В незаконной схеме отмывания доходов принимали участие сотрудники Государственной фискальной службы. Проведены 25 обысков, арестованы 155 счетов фирм и фиктивных предприятий в 32-х банках.

Ликвидирован крупный "конвертцентр", обналичивавший более 1 млрд грн в год
Ликвидирован конвертцентр с оборотом 1 млрд грн вгод © mvs.gov.ua

Сотрудники Министерства внутренних дел Украины ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд грн, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 3 апреля. В состав конвертцентра входили 7 членов преступной группы из Киева, Донецкой и Львовской областей. Схему покрывали сотрудники Государственной фискальной службы.

"Задокументирована противоправная деятельность преступной группы, 7 участников которой в период 2014-2015 годов осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконной конвертацией безналичных средств в наличность, незаконным формированием налогового кредита по НДС, присвоением и растратой бюджетных средств, последующей легализацией денежных средств, полученных преступным путем на территории Украины", - сообщает пресс-служба МВД Украины

Объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам вовлеченных в схему предприятий составляет около 1 млрд грн в год по предварительным данным МВД.

МВД провело санкционированных 25 обысков офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания в Киеве, Киевской, Донецкой и Львовской областях. Одновременно следственные действия проводились также и в помещениях 5 структурных подразделений ГФС в столице и Донецкой области.

В ходе обысков обнаружено и изъято почти 4 млн грн неучтенной наличности, 15 печатей предприятий, черновая бухгалтерия, 37 единиц компьютерной техники. По решению суда на 155 счетов фиктивных предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.

В своей деятельности злоумышленники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные фиктивные предприятия. Кроме этого, злоумышленники регистрировали фиктивные предприятия на подставных лиц, завербованных в оккупированном Донбассе.

Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: ZN.UA / Подготовил/ла : Белоус Александр
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК