Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

01 июня, 2018, 11:17 Распечатать
Отправить
Отправить

Отчет о выполнении плана Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы в 2019 году.

Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабинет министров утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов, который предусматривает повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. С этой целью правительство утвердило перечень мер для эффективного мониторинга финансовой системы, пишет Finclub.

Отмечается, что эти меры позволят обеспечить более тесное международное сотрудничество, применять целевые финансовые санкции и противодействовать финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы (MONEYVAL) в 2019 году.

Сообщалось, что Совет ЕС одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма.

Комитет по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма Совета Европы (MONEYVAL) в опубликованном отчете о борьбе с отмыванием денег в Украине признал, что в стране сделаны определенные усилия в направлении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ML / FT). Однако дела с отмыванием денег необходимо расследовать более активно.

По материалам: FinClub / Подготовил/ла : Середа Елена
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК