Из "ПриватБанка" Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

8 августа, 2016, 15:39 Распечатать

Деньги были перечислены на Кипр. Стало известно о разрешении суда арестовать ряд счетов.

Должностные лица «ПриватБанка» завладели средствами рефинансирования от Нацбанка на сумму 19 млрд грн

На протяжении 2014 года должностные лица "ПриватБанка" завладели средствами в сумме 19 млрд грн, полученными банком от НБУ в качестве рефинансирования. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.

Судья разрешил арестовать ряд счетов фирм в банке "PrivatBank Cyprus Branch" (зарубежный филиал "ПриватБанка" в Никосия, Кипр), на которые были выведены эти деньги (или, по крайней мере, часть из них).

Как отмечается в документе, следственный судья установил, что "в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ПАО КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, код ЕГРПОУ 14360570), путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО КБ "ПриватБанк" в особо крупных размерах".

Читайте также: Больше всего рефинанса НБУ раздал Кубив, получили - госбанки и Коломойский

Для этого была применена следующая схема.

42 фирмам-резидентам Украины (учредителями которых являются 51 "иностранная" компания-нерезидент, также подконтрольные должностным лицам "ПриватБанка") были выданы средства на сумму от $ 18 до $ 73 млн в качестве кредитов под залог имущественных прав на товар.

Эти фирмы в свою очередь "заключили сомнительные сделки", осуществив 100% предоплату, и перечислили указанные денежные средства на счета ряда компаний-нерезидентов "с целью якобы получения товаров".

"Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены", - говорится в документе.

Также судья отметил: "У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд грн были перечислены 42-мя резидентами Украины на 6-ть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении "PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".

Читайте также: Мина замедленного действия, или От чего и как надо защитить вкладчиков Приватбанка

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины — ZAO Ukrtransitservice Ltd, на счет которого осуществлена 100% предоплата за сырую нефть.

Судья отметил, что эти данные "подтверждаются документами, изъятыми во время проведения временного доступа в ПАО КБ "ПриватБанк".

"Ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Воробей О.П., об аресте имущества в уголовном производстве 42014000000001261 от 13.11.2014 – удовлетворить", - постановил судья.

Ранее ZN.UA писало о том, что государство не в состоянии контролировать, куда "ПриватБанк" девает многомиллиардный рефинанс.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №27, 14 июля-20 июля Архив номеров | Содержание номера < >