ГПУ возобновила дело против бывших топ-менеджеров Дельта Банка на $ 51 млн

Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного дела против одного из бывших руководителей неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $ 50,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

По данным Фонда, в ноябре 2012 года один из руководителей Дельта Банка от имени банка подписал договор хранения и залога с австрийским Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft.

По этому договору Дельта Банк дал в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).

Кроме того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было разрешено списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

В дальнейшем австрийский банк сообщил Дельта Банку о списании средств с этого депозитного счета за невыполнение Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму - $ 50,6 млн.

"При этом никаких документов по Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета, внутренних распоряжение по этим вопросам в Дельта Банке нет и в его системах учета не указано", - указали в Фонде.

Подозреваемому менеджеру, который непосредственно подписывал договор с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью.

В Фонде напомнили, что в декабре 2018 года представитель ГПУ безосновательно закрыл уголовное дело против подозреваемого топ-менеджера Дельта Банка, "несмотря на все полученные доказательства и установленные факты".

"Фонд гарантирования совместно с Дельта Банком подал жалобы в ГПУ и к следственному судье Печерского районного суда Киева. Как следствие, при рассмотрении жалобы прокурор ГПУ проинформировал следственного судью, что досудебное расследование в уголовном производстве снова продолжается", - сообщили в ФГВФЛ.

Ранее сообщалось, что более половины вкладчиков Дельта Банка не обратились за компенсацией.

ZN.UA писало, что банкротство "Дельта Банка" стало крупнейшим на банковском рынке за всю историю независимой Украины ("Приватбанку" было подставлено многомиллиардное госбюджетное плечо).

В октябре 2016 года суд обязал бывшего владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна выплатить 3,9 млрд грн долга "Ощадбанку".