Предприятия Фирташа не заплатили 500 млн. грн. налогов при помощи страховщиков - ГПУ

Поделиться
Предприятия Фирташа не заплатили 500 млн. грн. налогов при помощи страховщиков - ГПУ © slovoidilo.ua
ГПУ провела обыски в офисах предприятий Фирташа.

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий бизнесмена Фирташа, путем использования страхового рынка Украины, написала на своей странице в Facebook Лариса Сарган.

Отмечается, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов предприятиями: ЧАО "СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ", ПАО "АЗОТ", ПАО "РОВНОАЗОТ", ГП "ХИМИК" ПАО "АЗОТ" и другими, которые входят в бизнес-группы "GROUP DF" Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

"С целью вывода денежных средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеуказанными предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "САЛАМАНДРА-УКРАИНА", ЧАО "СК "ДОМ СТРАХОВАНИЯ" и др., входящих в бизнес-группу "Group DF" заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - написала она.

В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.

Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Наличные денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентирована сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн. грн.
В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

Сообщалось, что Фирташ подал апелляцию на решение суда о выплате вкладчику банка "Надра" почти 2 млн грн.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме