Фискальная служба отчиталась о раскрытии махинаций на 2 млрд грн

30 мая, 2015, 17:00 Распечатать

В частности, налоговики разоблачили "конверт-центр" и аферу с кредитом. 

В налоговой отчитались о раскрытии преступлений

Государственная фискальная служба пресекла деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, а также раскрыла кредитную аферу.  

Читайте также: "Налоговые ямы" в Украине продолжают процветать, несмотря на активную "борьбу" фискалов с ними

С соответствующими сообщениями выступила пресс-служба ГФС. 

Как уточняется, клиентами конверт-центра были плательщики НДС из пяти регионов - Кировограда, Харькова, Николаева, Одессы и Никополя Днепропетровской области, которым нарушители "помогали" формировать налоговый кредит от предприятий с признаками фиктивности.  

"Во время обысков мест осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности изъято 2,9 млн гривен и 17,8 тысяч долларов наличными, печати и другие улики. Также утверждается, что на счетах предприятий арестованы денежные средства в размере 2 млн гривень и 185 тысяч долларов.

Общий объем проконвертированных средств незаконным путем составил 1 млрд гривень. 

Также в ГФС отметили, что раскрыли махинации с кредитными средствами на сумму свыше 1,1 миллиарда гривен. 

По информации налоговой, в ходе проверки одного из предприятий в Винницкой области было установлено получение ним банковского кредита на 1,1 млрд гривень посредством аферы. В ходе следствия выяснилось, что в качестве залога банк получил права на нефтепродукты, которые были якобы поставлены заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области. 

"Однако, при проверке финансовой отчетности поставщиков, оперативники ГФС обнаружили отсутствие на их балансе каких-либо необоротных активов, производственных запасов или готовой продукции. Кроме того, предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении. 

"То есть предприятия-поставщики являются "фиктивными", а поставка товара, который передан банку в залог, не происходила", - объяснили в налоговой. 

По данным фактам проводится расследование. 

Ранее сообщалось, что новым главой ГФС стал Роман Насиров. Позднее выяснилось, что главным налоговиком Украины станет экс-сотрудник СБУ Сергей Билан, а таможенником - юрист Константин Ликарчук

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №30, 18 августа-23 августа Архив номеров | Содержание номера < >