Фискальная служба отчиталась о раскрытии махинаций на 2 млрд грн

Государственная фискальная служба пресекла деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, а также раскрыла кредитную аферу.

С соответствующими сообщениями выступила пресс-служба ГФС.

Как уточняется, клиентами конверт-центра были плательщики НДС из пяти регионов - Кировограда, Харькова, Николаева, Одессы и Никополя Днепропетровской области, которым нарушители "помогали" формировать налоговый кредит от предприятий с признаками фиктивности.

"Во время обысков мест осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности изъято 2,9 млн гривен и 17,8 тысяч долларов наличными, печати и другие улики. Также утверждается, что на счетах предприятий арестованы денежные средства в размере 2 млн гривень и 185 тысяч долларов.

Общий объем проконвертированных средств незаконным путем составил 1 млрд гривень.

Также в ГФС отметили, что раскрыли махинации с кредитными средствами на сумму свыше 1,1 миллиарда гривен.

По информации налоговой, в ходе проверки одного из предприятий в Винницкой области было установлено получение ним банковского кредита на 1,1 млрд гривень посредством аферы. В ходе следствия выяснилось, что в качестве залога банк получил права на нефтепродукты, которые были якобы поставлены заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области.

"Однако, при проверке финансовой отчетности поставщиков, оперативники ГФС обнаружили отсутствие на их балансе каких-либо необоротных активов, производственных запасов или готовой продукции. Кроме того, предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.

"То есть предприятия-поставщики являются "фиктивными", а поставка товара, который передан банку в залог, не происходила", - объяснили в налоговой.

По данным фактам проводится расследование.

Ранее сообщалось, что новым главой ГФС стал Роман Насиров. Позднее выяснилось, что главным налоговиком Украины станет экс-сотрудник СБУ Сергей Билан, а таможенником - юрист Константин Ликарчук.