Финмониторинг блокирует деньги онлайн-казино, однако в Офисе ГПУ работает сценарий «порешали» – эксперт

Финансовый мониторинг заблокировал на месяц счета онлайн-казино VBet и Pin-UP на общую сумму 2,860 млрд. грн., а именно 570 млн. средств VBet и 2,290 млрд – Pin-UP. Об этом написал журналист Евгений Плинский в соцсетях.

Однако он предположил, что ареста денег не будет. На короткой блокировке все и закончится. При этом журналист настаивает, что Pin-UP контролируется россиянами и это не мешает компании влиять на СНБО.

«И да, сейчас идет активная подготовка заседания СНБО по игорному рынку, на которое «акулы» российского бизнеса, не считая бюджеты, и используя определенных правоохранителей, пытаются протолкнуть кучу мелких тем и вывести себя из-под удара», - отметил он.

Блокировка денег

По его словам, блокировка состоялась на основании ч.3 статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

«То есть эти операторы рынка, мягко говоря, подозреваются стражами порядка либо в финансовых махинациях, либо в связях со страной агрессором. Но учитывая имеющуюся информацию, то, скорее всего, речь идет об обеих составляющих», - добавил он.

Где судебный арест?

Журналист напомнил, что судебный арест является следующим процессуальным шагом. Блокировка финмона – это предохранитель для предотвращения вывода средств со счетов в условиях, когда фигуранты уже знают о планах следствия.

Будет ли арест?

«Учитывая наши реалии, сложность дела и финансовые возможности операторов игорного рынка может быть все что угодно, поэтому сценарий «решали» пока не исключен», - добавил он.

По его словам, на данный момент вопрос находится на уровне Офиса ГПУ, где в ближайшее время должны принять решение об обращении в суд и арест.