Финансовая разведка Украины заблокировала 3,2 млрд грн из-за подозрений в помощи России

12 августа, 2022, 16:25 Распечатать
Отправить
Отправить

Госфинмониторинг опубликовал отчет работы за 170 дней войны.

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 170 дней войны добилась исключения России из FATF и Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма через военную агрессию страны в Украине, и провела ряд мер предосторожности внутри Украины. Об этом говорится в отчете организации за период работы с 24 февраля по 12 августа.

В Госфинмониторинге отмечают, что за время войны в правоохранительные органы Украины передали на расследование финансовые операции на общую сумму 21,89 млрд гривень. При этом уже заблокированы сделки на 3,2 млрд гривень.

В данное время расследуется 219 кейсов дел с подозрением в государственной измене, а информация о еще более 350 финансовых коллаборантах передана правоохранителям. Также заблокировано более 1200 счетов.

Еще за время военной агрессии Госфинмониторинг направил 859 запросов в 147 подразделений финансовой разведки иностранных государств и 200 спонтанных сообщений.

Related video

Подготовил/ла : Ирина Знась
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК