Финансовая разведка Украины заблокировала 3,2 млрд грн из-за подозрений в помощи России

Госфинмониторинг опубликовал отчет работы за 170 дней войны.

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 170 дней войны добилась исключения России из FATF и Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма через военную агрессию страны в Украине, и провела ряд мер предосторожности внутри Украины. Об этом говорится в отчете организации за период работы с 24 февраля по 12 августа.

В Госфинмониторинге отмечают, что за время войны в правоохранительные органы Украины передали на расследование финансовые операции на общую сумму 21,89 млрд гривень. При этом уже заблокированы сделки на 3,2 млрд гривень.

В данное время расследуется 219 кейсов дел с подозрением в государственной измене, а информация о еще более 350 финансовых коллаборантах передана правоохранителям. Также заблокировано более 1200 счетов.

Еще за время военной агрессии Госфинмониторинг направил 859 запросов в 147 подразделений финансовой разведки иностранных государств и 200 спонтанных сообщений.