ФГВФЛ проводит аудиты всех крупных банков — директор-распорядитель Фонда

28 сентября, 2019, 13:56 Распечатать

И уголовные, и гражданские дела — процессы параллельные, но с одной целью — вернуть украденные деньги. 

© Wikimapia.org

Forensic-аудиты проводятся по всем крупным банкам. По сути, в конце аудита Фонд гарантирования вкладов физических лиц получает отчет, в котором описаны схемы вывода средств, противоправные действия сотрудников, собственников или третьих лиц и приведен расчет нанесенного банку ущерба. И работают в основном с эпизодами. То есть аудитор раскрывает пять-шесть или больше эпизодов мошенничества или вывода средств в банке, на основании его заключений выходят на экономическую экспертизу и подают заявления правоохранителям о возбуждении уголовных дел с прицелом вернуть выведенные средства и наказать виновных.

Об этом в интервью для ZN.UA заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут. По ее словам, это первый фронт работ по возврату активов. Второй фронт — это судебная работа на основе так называемой недостачи активов для удовлетворения кредиторских требований.

"Здесь речь уже будет идти о гражданских исках к менеджменту банков, который допустил недостачу активов в финучреждении. Но и уголовные, и гражданские дела — процессы параллельные, но с одной целью — вернуть украденные деньги. На мой взгляд, в нынешнем юридически-правовом поле криминальные эпизоды доказать будет проще, там речь идет о конкретных лицах, конкретных операциях и схемах, четко ясны виновные и понятен нанесенный ущерб. Меня, признаюсь, это направление вдохновляет. И, конечно, только украинской юрисдикцией мы не ограничимся, так как в истории практически всех крупных банков речь идет и об уходе денег в иностранные юрисдикции"", — подчеркнула директор-распорядитель ФГВФЛ.

Подробнее об очистке банковской системы читайте в материале Юлии Самаевой "Светлана Рекрут: "Живые не должны платить за мертвых"" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №1288, 28 марта-3 апреля Архив номеров | Последние статьи < >