FATF вывела Украину из "серого списка"

31 октября, 2011, 11:33 Распечатать
Отправить
Отправить

FATF (Financial Action Task Force (FATF)) исключил Украину из "контрольного списка", заявляет первый заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимова.

На брифинге в понедельник она сообщила, что соответствующее решение было принято на заседании FATF 29 октября.

Как говорится в сообщении FATF по итогам пленарного заседания 27-28 октября в Париже, организация приветствует существенный прогресс Украины в улучшении его режима борьбы с отмыванием денег и противодействия финансирования терроризма (AML/CFT).

"Украина в основном выполнила свои обязательства по Плану действий в отношении стратегических недостатков, которые FATF выявила в феврале 2010 года. Украина, следовательно, больше не подлежит контролю ФАТФ в рамках глобального AML/CFT процесса", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, Украина продолжит работать в направлении дальнейшего усиления режима AML/CFT, предоставляя информацию об этой работе для подготовки взаимного доклада об оценке.

FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) - межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе руководителей стран "большой семерки".

В сентябре текущего года Украина подала отчет в FATF. По словам главы Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрия Тевелева, "это дает основания, что Украина будет выведена из серого списка FATF".

По его словам, в отчете Украины около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы с отмыванием денег.

Ранее, с 2001 по 2004 годы, Украина уже находилась в "черном списке" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.

Related video

В феврале 2010 года FATF опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. В такой список попала Украина.

По материалам: Интерфакс-Украина / Подготовил/ла : Алексей Шалайский
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК