FATF обнародовала отчет о партнерстве учреждений по борьбе с финансовыми преступлениями

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) опубликовала новый отчет по защите данных, технологий и обмену информацией в частном секторе. В частности, документ направлен на то, чтобы помочь юрисдикциям ответственно усовершенствовать, разрабатывать и внедрять инициативы информационного сотрудничества между субъектами частного сектора в соответствии с правилами защиты и конфиденциальности данных (DPP). Это поможет правильно учесть риски, связанные с увеличением обмена персональными данными.

«Одно финансовое учреждение имеет лишь частичное представление о транзакциях и видит один маленький кусочек того, что часто является большой, сложной головоломкой. Преступники используют этот информационный пробел, используя многочисленные финансовые учреждения внутри или за пределами юрисдикций, чтобы распределить свои незаконные финансовые потоки. Как следствие, отдельным финансовым учреждениям становится все труднее проявлять эту незаконную деятельность», – отметили в FATF.

В своем отчете FATF рассмотрела глобальные требования по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Кроме того, группа рассмотрела, как ответственное сотрудничество между субъектами частного сектора может способствовать их эффективному соблюдению.

Также в отчете есть вступление в принципы и цели DPP, которые должны быть учтены сторонами при разработке инициатив сотрудничества частного сектора.

Результаты тематических исследований, приведенные в отчете, показали, что меры по обмену данными в частном секторе можно достичь в соответствии с правилами и обязательствами DPP, при соблюдении ключевых критериев и требований.

«Используя этот опыт и уроки, усвоенные членами Глобальной сети FATF, в отчете предоставлены необязательные для выполнения рекомендации, чтобы помочь странам, рассматривающим возможность расширения обмена информацией в частном секторе, разрабатывать и внедрять такие инициативы ответственно и эффективно», – отметили в FATF.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россия вплотную приблизилась к признанию государством-спонсором терроризма – Politico

Напомним, FATF, ограничила роль и влияние Российской Федерации в этом международном органе и готовится включить РФ в санкционный список. В свою очередь, Украина поддержала такой шаг и призвала государства поддержать окончательное прекращение членства России в FATF и включить ее в «черный список».