Украина и Мальта договорились совместно бороться с отмыванием теневых доходов

Комментарий ZN
Поделиться
 Украина и Мальта договорились совместно бороться с отмыванием теневых доходов Мальта стала прозрачнее для украинской финразведки © Pixabay
Подписанный Госфинмониторингом меморандум может стать плохой новостью для украинцев, которые привыкли прятать деньги на Мальте.

Украина и Мальта подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанных с предикатными преступлениями, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения.

Подписи под документом в четверг, 26 августа, поставили глава Государственной службы финансового мониторинга  Украины Игорь Черкасский и директор Подразделения анализа финансовой информации Республики Мальта Кеннет Фаруджа.

Украинский Госфинмониторинг обязался обмениваться в мальтийскими коллегами информацией о «подозрительных» финансовых операциях.

«Госфинмониторинг продолжает углублять свои связи с международными партнерами-членами Европейского Союза», - сказано в сообщении ведомства.

Комментарий ZN.UA

Плохая новость для украинских бизнесменов и политиков, прячущих теневые доходы на Мальте, а в Украине - скрывающих Мальтийские паспорта. Теперь это «модное место», частично перебравшее на себя роль Кипра, станет прозрачнее для украинской финразведки.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме