Российский олигарх подал в суд на банк UBS Europe

Российский миллиардер Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против "дочки" швейцарского финансового холдинга UBS Groupe AG - банк UBS Europe в Германии, сообщает российское издание РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

Поводом для иска, как заявил представитель Усманова, стала "серия необоснованных сообщений о якобы подозрительных финансовых операциях" миллиардера, которые UBS Europe направил в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии в 2018-2022 годах. В частности, в одном из сообщений банк заподозрил Усманова в отмывании денег во время снятия налички.

Адвокаты миллиардера назвали сообщение банка "абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными". Согласно иску, действия UBS Europe привели к финансовым потерям и нанесли ущерб репутации Усманова.

Кроме того, сообщения банка стали причиной, как утверждается, "незаконных расследований" против бизнесмена в 2022 году в Германии, в том числе обысков на виллах в Баварии и на яхте "Дильбар". Защита Усманова утверждает, что это имущество "следствие ошибочно приписывает" миллиардеру.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полиция Германии провела обыск в банке UBS: расследуют отмывание денег российским миллиардером

"Эти расследования и обыски, в свою очередь, были подробно освещены в СМИ и используются, в частности, для целей продления санкций Евросоюза против Усманова", – утверждает представитель бизнесмена.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции США, Евросоюза и других стран. Миллиардер оспаривает введенные ограничения в суде.

В 2022 году власти Германии заподозрили Усманова в отмывании денег, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования дела миллиардера провели серию обысков, в ходе которых изъяли документы и 30 картин общей стоимостью пять миллионов евро.

Усманов отрицает свою связь с изъятыми картинами, а также яхтой и виллой, на которых прошли обыски. Представители миллиардера утверждают, что все это имущество принадлежит неподконтрольным ему фондам. Бизнесмен также обжаловал действия немецких правоохранительных органов. Суд признал обыски незаконными и постановил вернуть изъятое имущество.

В конце января 2024 года Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова, запретив американскому журналу Forbes распространять заявления о том, что бизнесмен "решал бизнес-проблемы" президента РФ Владимира Путина. В марте защита миллиардера добилась удаления твитов, использованных для обоснования европейских санкций.

В то же время, российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Усманов останется в списке санкций Европейского Союза, поскольку в феврале Высший суд ЕС отклонил его апелляцию.