У рамках спецоперації, що проходила в період з червня по вересень 2021 року, заарештовано 1003 особи, що пов'язані з різними кіберзлочинами, включаючи романтичні афери, фінансове шахрайство, відмивання грошей, BEC-шахрайство та нелегальні азартні ігри, повідомили в Інтерполі.
Співробітники правоохоронних органів перехопили приблизно $27 млн, викрадених злочинцями, і заблокували 2 350 банківських рахунків, пов'язаних із різними кібезлочинами.
У ході операції поліції вдалося ідентифікувати щонайменше десять нових шахрайських схем, повідомляється у прес-релізі Інтерполу.
В одному з випадків BEC-шахрайства зловмисники намагалися виманити в однієї колумбійської текстильної компанії $16 млн під виглядом легального представника фірми. Ця сума мала бути переведена на банківські рахунки в Китаї двома транзакціями по $8 млн. Компанія перевела половину необхідної суми, але потім запідозрила шахрайство та зв'язалася з правоохоронними органами. Зрештою, Інтерполу вдалося повернути 94% суми.
В іншому випадку від шахрайства постраждала компанія у Словенії, яку зловмисники обманом змусили перевести $800 тис. на рахунки грошових мулів у Китаї. Як і в попередньому випадку, поліції вдалося повернути гроші фірмі, що постраждала.
Серед висхідних трендів у сфері фінансового шахрайства Інтерпол зазначає експлуатацію популярності серіалу “Гра в кальмара” для поширення шкідливого програмного забезпечення. Один із таких випадків був помічений у Колумбії, де зловмисники розповсюджували шкідливі програми під виглядом мобільних ігор за мотивами серіалу. Насправді ці програми автоматично підписували користувачів на преміум-сервіси без їхньої згоди.
Це вже друга подібна операція щодо протидії online-шахрайству, здійснена правоохоронними органами. Перша під назвою HAEICHI-I була проведена в період з вересня 2020 року по березень 2021 року в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Її результатом став арешт 500 кіберзлочинців та блокування 1600 шахрайських банківських рахунків. Поліції також вдалося перехопити загалом $83 млн, вкрадених зловмисниками.
Раніше на запит DT.UA у кіберполіції України назвали найпопулярніші способи шахрайства з банківськими картками. Серед них: телефонні шахрайства, фішинг, скамінг та віддалена заміна SIM-картки фінансового номера.