Співробітниками Служби безпеки України викрито злочинну схему, завдяки якій керівники акціонерного товариства відмивали і виводили у закордонні офшори великі суми грошей; всього виведено понад 17 млн доларів (436 млн грн) кредитних коштів українського банку, 11 червня повідомляє прес-центр СБУ.
"Для проведення операції підприємці уклали позірний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту у рахунок постачання обладнання. Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз перебуває у процедурі ліквідації", – сказано в повідомленні.
У відомстві не уточнюють, про який банк йде мова. Згідно з експертним висновком фахівців СБУ, з допомогою схеми державі було завдано збитків у розмірі понад 436 млн грн. У даний момент керівнику АТ винесено підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Також в СБУ ініціювали передачу активів АТ у рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
Нагадаємо, націоналізований державою "Приватбанк" звинувачує колишніх власників – олігарха Ігоря Коломойського і бізнесмена Андрія Боголюбова – в відмиванні за 2006-2016 роки через банк понад 470 млрд доларів, які "поїхали" до кіпрських офшорів.