Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена преступная схема, благодаря которой руководители акционерного общества отмывали и выводили в зарубежные оффшоры крупные суммы денег; всего выведено более 17 млн долларов (436 млн грн) кредитных средств украинского банка, 11 июня сообщает пресс-центр СБУ.
"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", – сказано в сообщении.
В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь. Согласно экспертному заключению специалистов СБУ, с помощью схемы государству был нанесен ущерб в размере более 436 млн грн. В данный момент руководителю АО вынесено подозрение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также в СБУ инициировали передачц активов АО в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Напомним, национализированный государством "Приватбанк" обвиняет бывших владельцев – олигарха Игоря Коломойского и бизнесмена Андрея Боголюбова – в отмывании в 2006-2016 годах через банк более 470 млрд долларов, которые "уехали" в кипрские оффшоры.