Служба безпеки України припинила в Дніпропетровську діяльність конвертаційного центру, який "обслуговував" понад 150 підприємств з усієї України, в тому числі, з окупованого Донбасу, і незаконно перевів у готівку майже 700 млн грн.
Конвертцентр незаконно переводив у готівку кошти підприємств, надаючи "послуги" з мінімізації платежів до держбюджету та формування податкового кредиту.
За даними СБУ, кошти підприємств перераховувалися на підставі безтоварних фальсифікованих договорів на банківські рахунки ряду фіктивних фірм. Потім вони надходили на банківські картки "фізичних осіб з малозабезпечених верств населення" і знімалися в банківських відділеннях.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 млн грн, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".
СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Раніше повідомлялося, що СБУ ліквідувала в Києві великий конвертцентр з "російським слідом". В СБУ стверджують, що за чотири місяці "конверт" вивів у тіньовий оборот 800 млн гривень, які належали держпідприємствам.