Служба безопасности Украины в Днепропетровске прекратила деятельность конвертационного центра, который "обслуживал" более 150 предприятий со всей Украине, в том числе, из оккупированного Донбасса и незаконно обналичил почти 700 млн грн.
Конвертцентр незаконно обналичивал средства предприятий, предоставляя "услуги" по минимизации платежей в госбюджет и формированию налогового кредита.
По данным СБУ, средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты "физических лиц из малообеспеченных слоев населения" и снимались в банковских отделениях.
Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 млн грн, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк".
СБУ открыла уголовное производство по ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала в Киеве крупный конвертцентр с "российским следом". В СБУ утверждают, что за четыре месяца "конверт" вывел в теневой оборот 800 млн гривень, которые принадлежали госпредприятиям.