На схемі легалізації близько 1 млрд грн завдяки маніпуляціям із перепродажем цінних паперів на фондовій біржі поліція викрила учасників злочинного угруповання. Їм правоохоронці повідомили про підозри, повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Серед учасників схеми відмиву:
- колишній народний депутат Верховної Ради;
- професійні учасники фондового ринку;
- фізичні особи, які здійснювали формальні біржові угоди "купівлі-продажу державних цінних паперів із метою отримання інвестиційного прибутку.
Дохід від незаконної діяльності ділки отримували через підконтрольний банк. Унаслідок укладення біржових угод фактичний власник цінних паперів не змінювався.
Офісу Генерального прокурора повідомив про підозру ексдепутату ВРУ, який раніше очолював комітет з питань фінансової політики, а у схемі виступав у ролі бенефіціара. Завдяки маніпуляціям на фондовій біржі колишній депутат отримав близько 20 млн грн незаконного інвестиційного прибутку.
За даними джерел, йдеться про депутата від БПП Руслана Демчака.
Нагадуємо, правоохоронні органи направили до суду матеріали справи та обвинувальні акти стосовно організаторів схеми привласнення 10 млн грн, зібраних для Збройних Сил. Організатором шахрайської схеми є депутат однієї міської ради Сум.