На схеме легализации около 1 млрд грн благодаря манипуляциям с перепродажей ценных бумаг на фондовой бирже полиция разоблачила участников преступной группировки. Им правоохранители сообщили о подозрениях, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Среди участников схемы отмыва:
- бывший народный депутат Верховной Рады;
- профессиональные участники фондового рынка;
- физические лица, совершавшие формальные биржевые сделки "купли-продажи" государственных ценных бумаг с целью получения инвестиционной прибыли.
Доход от незаконной деятельности дельцы получали через подконтрольный банк. В результате заключения биржевых сделок фактический собственник ценных бумаг не менялся.
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении экс-депутата ВРУ, ранее возглавлявшему комитет по вопросам финансовой политики, а в схеме выступавшего в роли бенефициара. Благодаря манипуляциям на фондовой бирже бывший депутат получил около 20 млн грн незаконной инвестиционной прибыли.
Скорее всего, речь идет о депутате от БПП Руслане Демчаке.
Напомним, правоохранительные органы направили в суд материалы дела и обвинительные акты в отношении организаторов схемы присвоения 10 млн грн, собранных для Вооруженных Сил. Организатором мошеннической схемы оказался депутат одной городской рады Сум.