Організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry викрили на нових фактах шахрайства – махінаціях із фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, повідомляє Служба безпеки України.
Протягом тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах B2B Jewelry в Києві, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Черкаській областях.
Під час обшуків вилучили:
- документи;
- ювелірні вироби;
- печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
- майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Магазини B2B Jewelry у згаданих областях зачинили й опечатали.
Чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру за статтями: ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією); ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Одного із підозрюваних СБУ просила залишити під вартою, але Печерський районний суд Києва відпустив його під особисте зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).
Фінансова піраміда B2B Jewelry з'явилася в Україні влітку 2018 року. У своїх однойменних магазинах організація продає ювелірні вироби за завищеними цінами, обіцяючи покупцям кешбек у розмірі 104% (тобто не лише повернення 100% витрачених грошей, але й з надбавкою). Також існує система "інвестицій", за участь у якій клієнтам обіцяють до 400% річних. При цьому співвласників B2B Jewelry підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і виведенні готівки через фіктивний благодійний фонд.
27 серпня 2020 року СБУ повідомила, що заблокувала роботу фінансової піраміди, яка натоді привласнила понад $250,6 мільйонів своїх вкладників. За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 людей і 100 юридичних осіб. 30 серпня засновник B2B Jewelry Микола Гонта заявив, що інформація, "яка розлетілася в інтернеті" не відповідає дійсності, і ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі.