Организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry разоблачили в новых фактах мошенничества - махинациях с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах, сообщает Служба безопасности Украины.
В течение недели СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry в Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях.
Во время обысков изъяли:
- документы;
- ювелирные изделия;
- печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Магазины B2B Jewelry в упомянутых областях закрыли и опечатали.
Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении по статьям: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Одного из подозреваемых СБУ просила оставить под стражей, но Печерский районный суд Киева отпустил его под личное обязательство (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).
Финансовая пирамида B2B Jewelry появилась в Украине летом 2018 года. В своих одноименных магазинах организация продает ювелирные изделия по завышенным ценам, обещая покупателям кэшбек в размере 104% (то есть не только возврат 100% потраченных денег, но и с надбавкой). Также существует система "инвестиций", за участие в которой клиентам обещают до 400% годовых. При этом совладельцев B2B Jewelry подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и выводе наличных через фиктивный благотворительный фонд.
27 августа 2020 года СБУ сообщила, что заблокировала работу финансовой пирамиды, которая на тот момент присвоила более $250,6 млн своих вкладчиков. По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и 100 юридических лиц. 30 августа основатель B2B Jewelry Николай Гонта заявил, что информация, "которая разлетелась в интернете" не соответствует действительности, и ювелирные магазины сети работают в обычном режиме.