Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження, зареєстроване за фактом можливої розтрати конфіскованих "грошей Януковича". Фігурантом справи був голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський, причестніть якого до злочину перевіряло следство, повідомляє "Слово і діло".
Видання не називає пункт, згідно з яким провадження щодо Черкаського закрили. Однак представник офшорної компанії Foxtron Networks Limited вже подав скаргу на таке рішення. Було відкрито провадження та розгляд скарги Солом'янським судом Києва призначено на 27 листопада.
НАБУ розслідувало можливу розтрату облігацій внутрішньої державної позики офшорної компанії Wonderbliss Ltd в особливо великих розмірах при пособництві голови Держфінмоніторингу. Облігації були конфісковані за засекреченого вироком Краматорського суду і враховувалися в "Ощадбанку". Відкрити цю справу Бюро зобов'язав суд.
Нагадаємо, у січні телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування про розкрадання екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням 1,5 млрд доларів, до яких в 2016 році була застосована процедура спецконфіскації.
Згідно з матеріалами розслідування, посередником в купівлі облігацій офшорними компаніями в 2012-2014 роках виступала фірма Investment Capital Ukraine (ICU), яку на той час очолювала Валерія Гонтарева, котра згодом очолила Національний банк України.
Крім того, журналісти з'ясували, що народний депутат-утікач Олександр Онищенко і засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в РФ, компанію, що володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів Януковича.
Пізніше катарський телеканал оприлюднив засекречений Генеральною прокуратурою України вирок Краматорського міськсуду Донецької області про спецконфіскацію так званих "грошей Януковича".
Суд конфіскував у 10 компаній-нерезидентів близько 1,5 млрд доларів, які за даними слідства належали екс-президенту Віктору Януковичу та його найближчому оточенню, в березні 2017 року.