UA / RU
Поддержать ZN.ua

НАБУ закрыло дело о возможной растрате конфискованных "денег Януковича" - СМИ

В растрате "денег Януковича" подозревали главу Госфинмониторинга.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, зарегистрированное по факту возможной растраты конфискованных "денег Януковича". Фигурантом дела был глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский, причастность которого к престплению проверяло следствие, сообщает "Слово и дело".

Издание не называет пункт, в связи с которым производство в отношении Черкасского закрыли. Однако представитель оффшорной компании Foxtron Networks Limited уже подал жалобу на такое решение. Было открыто производство и ее рассмотрение Соломенским судом Киева назначено на 27 ноября.

НАБУ расследовало возможную растрату облигаций внутреннего государственного займа оффшорной компании Wonderbliss Ltd в особо крупных размерах при пособничестве главы Госфинмониторинга. Облигации были конфискованы по засекреченному приговору Краматорского суда и учитывались в "Ощадбанке". Открыть это дело Бюро обязал суд.

Напомним, в январе телеканал Al Jazeera обнародовал расследование о хищении экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением 1,5 млрд долларов, к которым в 2016 году была применена процедура спецконфискации.

Согласно материалам расследования, посредником в покупке облигаций офшорными компаниями в 2012-2014 годах выступала фирма Investment Capital Ukraine (ICU), которую в то время возглавляла Валерия Гонтарева, впоследствии возглавившая Национальный банк Украины.

Кроме того, журналисты выяснили, что беглый народный депутат Александр Онищенко и основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в РФ, компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов Януковича.

Позже катарский телеканал обнародовал засекреченный Генеральной прокуратурой Украины приговор Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации так называемых "денег Януковича".

Суд конфисковал у 10 компаний-нерезидентов около 1,5 млрд долларов, которые по данным следствия принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его ближайшему окружению, в марте 2017 года.