Голова наглядової ради групи "ВЕТЕК", олігарх Сергій Курченко, щодо якого порушено низку кримінальних справ, намагається отримати громадянство Молдови.
"Серед поданих в компетентні органи документів Курченком надано копії паспортів громадянина Російської Федерації (громадянський та для виїзду за кордон) виданих йому у 2014 році, а також підроблену довідку управління спеціальних перевірок та довідкового обліку ДІАЗ МВС України від 07.07.2014 , згідно з якою він нібито не перебуває в Україні у розшуку та не притягувався до кримінальної відповідальності", - йдеться в документах, наданих членам депутатського комітету першим заступником голови СБУ Артюхов, повідомляє "Українська правда".
Також у документі вказується, що на поточний момент формується доказова база щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями державним підприємствам "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", "Чорноморнафтогаз" обладнання за завищеною вартістю, а також щодо протиправної реалізації скрапленого газу через підконтрольні Курченко комерційні структури, укладання фіктивних угод з "Газ Україна 2020" на поставку нафтопродуктів, привласнення коштів рефінансування Національного банку.
Нагадаємо, СБУ спільно з Генпрокуратурою в рамках кримінального провадження від 11 березня 2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, здійснюють розслідування та документування протиправної діяльності групи компаній, підконтрольних головному фінансисту "сім'ї" Віктора Януковича - Курченку.
Слідство встановило, що Сергій Курченко створив і безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі в нафтогазовій і банківський сферах на загальну суму близько 5 млрд гривень. Крім того в серпні 2014 року в єдиному державному реєстрі судових рішень підрахували, що Курченко та "Сім'я" за рік вивели з "Реал банку" понад 4 мільярди.
23 квітня 2014 року Сергій Курченко був оголошений в міжнародний розшук. За даними СБУ, в жовтні він отримав російське громадянство. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про отримання головою наглядової ради групи "ВЕТЕК" громадянства Сербії. Відразу після розголосу інформації сербська влада почала процедуру анулювання громадянства Курченка, щоб не "засмучувати" Євросоюз.
Також нещодавно, 16 червня, у Німеччині затримали Тимонькіна - колишнього банкіра Курченка, який влітку минулого року був оголошений у розшук.
Детальніше про офшорних схемах, за якими працював бізнес харківського бізнесмена Сергія Курченка в публікаціях Анни Бабинець "Офшорні справи Сергія Курченка" і "Корпорація Курченко: саморазрахунки" для DT.UA.