Глава наблюдательного совета группы "ВЕТЭК", олигарх Сергей Курченко, в отношении которого возбужден ряд уголовных дел, пытается получить гражданство Молдовы.
"Среди представленных в компетентные органы документов Курченко предоставлены копии паспортов гражданина Российской Федерации (гражданский и для выезда за границу) выданных ему в 2014 году, а также поддельная справка управления специальных проверок и справочного учета ДИАО МВД Украины от 07.07.2014, согласно которой он якобы не находится в Украине в розыске и не привлекался к уголовной ответственности ", - говорится в документах, предоставленных членам депутатского комитета первым заместителем председателя СБУ Артюхов, сообщает "Украинская правда".
Также в документе указывается, что на текущий момент формируется доказательная база по противоправной поставке аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям "Нафтогаз Украины","Укртрансгаз", "Черноморнефтегаз" оборудования по завышенной стоимости, а также о противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, заключение фиктивных соглашений с "Газ Украина 2020" на поставку нефтепродуктов, присвоение средств рефинансирования Национального банка.
Напомним, СБУ совместно с Генпрокуратурой в рамках уголовного производства от 11 марта 2014 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, осуществляют расследование и документирование противоправной деятельности группы компаний, подконтрольных главному финансисту "семьи" Виктора Януковича - Курченко.
Следствие установило, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривень. Помимо того в августе 2014 года в едином государственном реестре судебных решений подсчитали, что Курченко и "Семья" за год вывели из "Реал банка" более 4 миллиардов.
23 апреля 2014 года Сергей Курченко был объявлен в международный розыск. По данным СБУ, в октябре он получил российское гражданство. Позже в СМИ появилась информация о получении беглым главой наблюдательного совета группы "ВЕТЭК" гражданства Сербии. Сразу после огласки информации сербские власти начали процедуру аннулирования гражданства Курченко, чтобы не "испытывать" Евросоюз.
Также недавно, 16 июня, в Германии задержали Тимонькина - бывшего банкира Курченко, который летом прошлого года был объявлен в розыск.
Подробнее об офшорных схемах, по которым работал бизнес харьковского бизнесмена Сергея Курченко читайте в публикациях Анны Бабинец "Офшорные дела Сергея Курченко" и "Корпорация Курченко: саморасчеты" для ZN.UA.