Держфінмоніторинг відзвітував про свою роботу за дев’ять місяців 2021 року. Як повідомили у пресслужбі, за вказаний час держслужба направила до правоохоронних органів 933 матеріали, які стосуються відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У цих матеріалах сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів чи іншим злочином, дорівнює 81,9 млрд гривень.
Якщо говорити про розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, то до правоохоронних органів направлено 129 матеріалів. В них загальна сума фіноперацій становить 7,9 млрд гривень.
Крім того, до правоохоронців з початку року держслужба направила 83 відповідні матеріали стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.
Нагадаємо, що Держфінмоніторинг виявив в 2020 році незаконних доходів на 76 мільярдів гривень.