Верховна Рада ухвалила закон №5559 «про внесення змін до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо уточнення окремих положень». Документ в цілому підтримали 315 народних депутатів.
Закон передбачає, що фінмоніторинг не застосовуватиметься у випадку переказу в межах України готівки на суму, що не перевищує 5 тисяч гривень. У попередній редакції закону сума вказувалася як «є меншою ніж 5 тис. грн».
«Прийняття та реалізація проєкту Закону дозволить вдосконалити правове регулювання фінансового моніторингу в частині не застосування заходів фінансового моніторингу до переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень та створить зручніші умови як для відправників відповідних готівкових переказів, так і банківських та фінансових установ, що їх технологічно забезпечують», – йдеться у пояснювальній записці.
Раніше повідомлялося про те, що Державна служба фінансового моніторингу минулого року направила до правоохоронних органів понад 1 тисячу матеріалів про виявлення легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн. Серед іншого, крім цього, 204 матеріали стосуються корупційної діяльності на 8,1 млрд грн.