Верховная Рада приняла закон №5559 «О внесении изменений в статью 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно уточнения отдельных положений». Документ в целом поддержали 315 народных депутатов.
Закон предусматривает, что финмониторинг не будет применяться в случае перевода в пределах Украины наличности на сумму, не превышающую 5 тыс. грн гривень. В предыдущей редакции закона сумма указывалась как «меньше 5 тыс. грн».
«Принятие и реализация проекта Закона позволит усовершенствовать правовое регулирование финансового мониторинга в части неприменения мер финансового мониторинга к переводу средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5 тыс. гривень и создаст комфортные условия как для отправителей соответствующих наличных переводов, так и банковских и финансовых учреждений, которые они технологически обеспечивают», - говорится в пояснительной записке.
Ранее сообщалось о том, что Государственная служба финансового мониторинга в прошлом году направила в правоохранительные органы более тысячи материалов о обнаружения легализации доходов, полученных преступных путем, на 76,2 млрд грн. Среди прочего, кроме этого, 204 материалы касаются коррупционной деятельности на 8,1 млрд грн.