Міністерство повинно запровадити унікальний ідентифікатор фізичних осіб - для того щоб розрізняти осіб з однаковим іменем, прізвищем та по батькові. На сьогодні немає можливості точно ідентифікувати особу, яку зазначено бенефіціаром, директором чи засновником компанії. Попри те, що є обов'язок компаній надавати паспортні дані фізичних осіб-бенефіціарів, цих даних реєстратор не перевіряє. Їх також немає в публічному доступі.
Про це у своїй статті для DT.UA пишуть Дар'я Каленюк і Тетяна Шечук, Центр протидії корупції. За їхніми словами, реєстратори не вимагають копій паспортів фізичних осіб, які зазначені компанією як бенефіціари, і не звіряють паспортних даних з Демографічним реєстром та базою недійсних, викрадених або втрачених паспортів.
"Це створює можливість для недоброчесних компаній вказувати як бенефіціара сторонню особу, котра може навіть не знати про це. Також недоброчесні компанії можуть спокійно подати недостовірні паспортні дані фізичної особи", - підкреслюють експерти.
Детальніше про необхідні кроки щодо відкриття інформації про реальних власників компаній читайте у статті Дар'ї Каленюк і Тетяни Шечук "Іван Іванов чи все ж таки реальні контролери компаній?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".