Министерство юстиции должно ввести уникальный идентификатор физических лиц - для того чтобы различать лица с одинаковым именем, фамилией и отчеством. На сегодняшний день нет возможности точно идентифицировать лицо, указанное бенефициаром, директором или основателем компании. Несмотря на то, что есть обязанность компаний предоставлять паспортные данные физических лиц-бенефициаров, этих данных регистратор не проверяет. Их также нет в публичном доступе.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Дарья Каленюк и Татьяна Шечук, Центр противодействия коррупции. По их словам, регистраторы не требуют копий паспортов физических лиц, указанных компанией как бенефициары, и не сверяют паспортные данные с Демографическим реестром и базой недействительных, похищенных или утраченных паспортов.
"Это создает возможность для недобропорядочных компаний указывать как бенефициара постороннее лицо, которое может даже не знать об этом. Также недобропорядочные компании могут спокойно предоставить недостоверные паспортные данные физического лица", - подчеркивают эксперты.
Подробнее о необходимых шагах по открытию сведений о реальных владельцах компаний читайте в статье Дарьи Каленюк и Татьяны Шечук "Иван Иванов - или все же реальные контролеры компаний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".