Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розблокував можливість розгляду апеляції про спецконфискацію 1,5 млрд доларів коштів компаній, пов'язаних з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем. Повний текст постанови ККС ВС проголосять 22 червня.
Але, як пише пресслужба Верховного суду, зокрема, 16 червня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги представників юридичних осіб "Aldoza Investments Limited", "Wonderbliss Ltd", "Opalcore Ltd", "Erosaria Ltd", "Akemi Management Limited", "Loricom Holding Group Ltd", "Foxtron Networks Limited", які оскаржували рішення Апеляційного суду Донецької області від 24 травня 2017 року.
Касаційний кримінальний суд також скасував постанову апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження та призначив розгляд у суді апеляційної інстанції.
Отже, ККС ВС розблокував розгляд апеляції на рішення суду, яке стало причиною спецконфискації 1,5 млрд доларів у оточення Януковича.
Ззокрема, у травні 2017 року апеляційний суд Донецької області відмовився відкрити провадження і розглянути апеляцію на вирок Краматорського міського суду від 28 березня 2017 року щодо Аркадія Кашкіна, який до цього визнав, що став фіктивним власником однієї з компаній олігарха Сергія Курченка.
Навесні 2017 року Кашкін розповів слідчим, що продав свої паспортні дані для використання компаніями, пов'язаними з Курченко. Саме визнання Кашкина дозволили конфіскувати в дохід держави $ 1,5 мільярда з рахунків фірм, пов'язаних з Курченко.
За це Кашкін отримував 2000 доларів щомісяця за участь у злочинній організації і відмиванні доходів. Його засудили до п'яти років позбавлення волі, але відразу ж звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.
Нагадаємо, у в 2018 році телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування про розкрадання експрезидентом України Віктором Януковичем і його оточенням 1,5 млрд доларів, до яких в 2016 році була застосована процедура спецконфискації.
Згідно з матеріалами розслідування, посередником в покупці облігацій офшорними компаніями в 2012-2014 роках виступала фірма Investment Capital Ukraine (ICU), яку на той час очолювала Валерія Гонтарєва, чка згодом стала головою Національного банку України.
Крім того, журналісти з'ясували, що депутат-утікач Олександр Онищенко і засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у бізнесмена Сергія Курченка, який ховається в РФ, компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів Януковича.
Пізніше катарський телеканал оприлюднив засекречений Генеральною прокуратурою України вирок Краматорського міськсуду Донецької області про спецконфискацію так званих "грошей Януковича".