Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність нелегального контактного центру в Сумах, організованого за вказівкою керівництва одного з російських комерційних банків, повідомляє прес-центр СБУ.
"Оператори колл-центру приймали заявки від мешканців Росії, а також тимчасово окупованих територій Донецької області і анексованого Криму. Основною спрямованістю сумської структури було кредитування фізичних і юридичних осіб, особисті та установчі дані яких передавалися в Москву ... Всі операції для неаккредітованого в Україні російського банку відбувалися через інтернет і сервіси ІР-телефонії. Координація дій контактного центру здійснювалася з головного офісу банку в Москві ", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків в кількох спеціально орендованих приміщеннях правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і документацію, які доводять передачу особистих даних громадян в РФ.
За інформацією СБУ, серед клієнтів банку були ватажки незаконних збройних формувань і фейкових "держорганів" невизнаних "ДНР" і "ЛНР".
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, ведуться оперативно-слідчі дії.
За даними СБУ, організував нелегальний колл-центр один з київських бізнесменів. У контактцентре за мінімальну плату працювали місцеві студенти, яких звільняли після "випробувального терміну".
16 березня, президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік торкнуться ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВиЭс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк".
Детальніше про санкції проти банків з російським капіталом і їх можливі наслідки для української економіки читайте у матеріалі Юлії Самаевой "Замурували здоровий глузд" в тижневику "Дзеркало тижня. України".