Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность нелегального контактного центра в Сумах, организованного по установке руководства одного из российских коммерческих банков, сообщает пресс-центр СБУ.
"Операторы колл-центра принимали заявки от жителей России, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и аннексированного Крыма. Основной направленностью сумской структуры было кредитования физических и юридических лиц, личные и учредительные данные которых передавались в Москву… Все операции для неаккредитованого в Украине российского банка происходили через интернет и сервисы ІР-телефонии. Координация действий контактного центра осуществлялась из главного офиса банка в Москве", - говорится в сообщении.
Во время обысков в нескольких специально арендованных помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, которые доказывают передачу личных данных граждан в РФ.
По информации СБУ, среди клиентов банка были главари незаконных вооруженных формирований и фейковых "госорганов" непризнанных "ДНР" и "ЛНР".
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, ведутся оперативно-следственные действия.
По данным СБУ, организовал нелегальный колл-центр один из киевских бизнесменов. В контактцентре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после "испытательного срока".
Напомним, что 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".
Подробнее о санкциях против банков с российским капиталом и их возможных последствиях для украинской экономики читайте в материале Юлии Самаевой "Замуровали здравый смысл" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".