Державна служба фінансового моніторингу направила в Кабінет міністрів низку заходів у сфері боротьби з відмиванням коштів, які необхідно вжити найближчим часом для виконання висновків та рекомендацій Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі. Перелік цих рекомендацій є у розпорядженні редакції ZN.UA.
Усі ці заходи стосуються необхідності приведення законодавства України у сфері боротьби з відмиванням грошей у відповідність зі стандартами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF).
Частина заходів є важливою в роботі правоохоронних органів, проте навряд чи напряму зачепить пересічних громадян. Так, наприклад:
- Україна має внести зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо міжнародного співробітництва у кримінальних справах в частині дотримання вимог конфіденційності при виконанні запитів про міжнародну правову допомогу;
- скасувати вимоги подвійної криміналізації злочинів як підстави для відмови у наданні міжнародної правової допомоги за відсутності міжнародного договору із запитуючою державою, якщо запит стосується виконання процесуальних дій, що не потребують дозволу суду;
- забезпечити криміналізацію фінансування поїздок в терористичних цілях відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2178.
Проте низка сфер, що зазнають змін вже незабаром, може напряму відбитися на звичних для українців сферах життя - напряму чи опосередковано. А саме:
- Україна має криміналізувати контрабанду товарів;
- доповнити Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників;
- удосконалити нагляд за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу (аудиторами, бухгалтерами, консультантами питань оподаткування, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, нотаріусами; юристконсультантами; особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами; рієлторами та брокерами, торговцями дорогоцінними металами, камінням та виробами з них; організаторами лотерей та азартних ігор);
- удосконалити законодавство з питань брокерської діяльності у сфері нерухомості;
- створити Єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб, індивідуальних банківських сейфів як єдиної державної інформаційної системи;
- змінити законодавство в частині впровадження механізму верифікації кінцевих бенефіціарних власників.
Усі ці зміни мають кінцевий термін впровадження - кінець поточного 2022 року.
Нагадаємо, 23 червня Україна стала кандидатом на членство в ЄС.
Подальші кроки щодо вступу до ЄС ухвалять після того, як Україна виконає усі поставлені умови. При цьому наша держава має надати перший звіт щодо оцінки виконання умов до кінця цього року.
Які умови має виконати Україна та що далі? Що чекає на нашу країну на довгому шляху до Євросоюзу? Читайте також у статті Дмитра Шульги "Коли Україна може стати членом ЄС і як не проґавити шанс".