Государственная служба финансового мониторинга направила в Кабинет министров ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Европейской Комиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе. Перечень этих рекомендаций есть в распоряжении редакции ZN.UA.
Все эти меры касаются необходимости приведения законодательства Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по отмыванию денег (FATF).
Часть мероприятий важна в работе лишь правоохранительных органов, поєтому вряд ли напрямую затронет рядовых граждан. Так, например:
- Украина должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно международного сотрудничества по уголовным делам в части соблюдения требований конфиденциальности при выполнении запросов о международной правовой помощи;
- отменить требования двойной криминализации преступлений как основания для отказа в оказании международной правовой помощи при отсутствии международного договора с запрашивающим государством, если запрос касается выполнения процессуальных действий, не требующих разрешения суда;
- обеспечить криминализацию финансирования поездок в террористических целях в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2178.
Однако ряд сфер, которые претерпят изменения уже в скором времени, может напрямую отразиться на привычных для украинцев сферах жизни - напрямую или косвенно. А именно:
- Украина должна криминализировать контрабанду товаров;
- дополнить Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах;
- усовершенствовать надзор за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (аудиторами, бухгалтерами, консультантами по вопросам налогообложения, адвокатскими объединениями и адвокатами, нотариусами; юристконсультантами; лицами, оказывающими услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами; риелторами и брокерами, торговцами драгоценными металлами, камнями и изделиями из них, организаторами лотерей и азартных игр);
- усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;
- создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;
- изменить законодательство по части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.
Все эти изменения имеют конечный срок внедрения – конец текущего 2022 года.
Напомним, 23 июня Украина стала кандидатом на членство в ЕС.
Последующие шаги по вступлению в ЕС предпримут после того, как Украина выполнит все поставленные условия. При этом наше государство должно предоставить первый отчет по оценке выполнения условий до конца этого года.
Какие условия должна выполнить Украина и что дальше? Что ждет нашу страну на длинном пути в Евросоюз? Читайте также в статье Дмитрия Шульги - "Когда Украина может стать членом ЕС и как не упустить шанс".