Сума фінансових операцій, в яких Державна служба фінансового моніторингу підозрює "відмивання" коштів, становить з початку поточного року 81,9 млрд гривень. Про це свідчать оприлюднені результати діяльності Держфінмоніторингу за 9 місяців поточного року.
"Протягом 9 місяців 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 933 матеріали. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 81,9 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Найбільша кількість таких матеріалів пов'язана із підозрою у вчиненні корупційних діянь - 129. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 7,9 млрд гривень.
88 матеріалів стосуються ознак податкових злочинів, у т.ч. із застосуванням механізму «зустрічних потоків» та «скруток». Загальний обсяг «проконвертованих» коштів за цими матеріалами складає – 16,5 млрд гривень. В ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 72,22 млн гривень.
83 матеріали, направлених Держфінмоніторингом до правоохоронних органів, стосуються фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією правоохоронних органів, можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму. З 83-ох переданих матеріалів, 17 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, Європейський союз планує створити спеціалізований орган із боротьби з відмиванням грошей з прямими наглядовими повноваженнями над фінансовими організаціями.
У грудні минулого року США прийняли низку законодавчих змін у сфері боротьби з відмиванням грошей і шахрайством. Їх вплив пошириться далеко за межі штатів. Основні цілі всіх цих починань: збір та систематизація найбільш повної фінансової інформації, створення системи оцінки і прогнозування ризиків, максимально швидкий обмін даними між фінансовим сектором і правоохоронцями.
Детальніше читайте в тексті Юлії Самаєвої, редактора відділу економіки ZN.UA - «Хана, братва!»