Сумма финансовых операций, в которых Государственная служба финансового мониторинга подозревает "отмывание" средств, составляет с начала текущего года 81,9 млрд. гривен. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты деятельности Госфинмониторинга за 9 месяцев этого года.
"В течение 9 месяцев 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 933 материала. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 81,9 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество таких материалов связано с подозрением в совершении коррупционных действий - 129. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 7,9 млрд гривен.
88 материалов касаются признаков налоговых преступлений, в т.ч. с применением механизма «встречных потоков» и «сверток». Общий объем «проконвертируемых» средств по этим материалам составляет – 16,5 млрд. гривен. В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 72,22 млн гривен.
83 материала, направленные Госфинмониторингом в правоохранительные органы, касаются финансовых операций лиц, которые в том числе по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма. Из 83 переданных материалов, 17 материалов содержали информацию об обнаруженных связях с Российской Федерацией. Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
Напомним, Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.
В декабре прошлого года США приняли ряд законодательных изменений в сфере борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Их влияние распространится далеко за пределы штатов. Основные цели всех этих начинаний: сбор и систематизация наиболее полной финансовой информации, создание системы оценки и прогнозирования рисков, максимально быстрый обмен данными между финансовым сектором и правоохранителями.
Подробнее читайте в тексте Юлии Самаевой, редактора отдела экономики ZN.UA – «Хана, братва!»