У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора. Список компаній сформований на основі ряду судових рішень Печерського районного суду Києва, пише OilNews.
31 травня Печерський районний суд відхилив клопотання капітана юстиції слідчого відділу ГУ СБУ в Києві та Київській області Баценко про блокування рахунків 26-ти юридичних осіб. За версією СБУ, ряд трейдерів користувалися послугами конвертаційних центрів при імпорті та реалізації нафтопродуктів в Україні.
За даними видання, вже 1 червня СБУ отримало позитивне рішення суду по більшості клопотань. Ці рішення ще не опубліковані в єдиному реєстрі.
В поле зору СБУ потрапили імпортери:
• "Петра-Резерв", постачальник імпортних нафтопродуктів в структурі KLO;
• "Укргазпетролеум", оператор українського ринку ЗВГ;
• "Укріндекспром", постачальник імпортних нафтопродуктів в структурі KLO;
• "Укрпетролпостач", - оператор Макарівської та Мелітопольської ДПС УПК-Комерц;
• "НП-Трейдинг", імпортер нафтопродуктів і ЗВГ;
• "КПК Комерц", один з найбільших імпортерів ЗВГ.
Таким чином, 6 з 8 компаній, були в списку санкцій МЕРТ в лютому 2017 року.
Також в поле зору СБУ потрапили компанії "Нафтопродукт Трейдинг", "Ойл Трейд Груп" і "Перспектива Трейдгруп". Ці юрособи нібито були озвучені на нараді Міненерго РФ як монопольні одержувачі російського ЗВГ в Україні, пов'язані з Сергієм Курченко, відзначає видання.
Також СБУ заблокувала рахунки експедиторських компаній "Віолана-ПЕК" і "Систем Лоджистік Менеджмент", основна діяльність яких пов'язана з оформленням і перевезеннями нафтопродуктів.
На думку учасників ринку, дії СБУ є продовженням атаки на імпортерів ЗВГ, перша частина якої відбувалася в листопаді 2016 березні 2017 рр.
Нагадаємо, 7 червня СБУ провела обшуки за 30 адресами в 15 компаніях, які займаються імпортом паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу.
Повідомлялося, що затримуючи на кордоні партії зрідженого газу СБУ "зачистила" паливний ринок для нового гравця.
Детальніше про практику СБУ із затримання на кордоні партій зрідженого газу читайте в статті Романа Іванченка "Газ зі смаком шоколаду" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".