В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора. Список компаний сформирован на основе ряда судебных решений Печерского районного суда Киева, пишет OilNews.
31 мая Печерский районный суд отклонил ходатайство капитана юстиции следственного отдела ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Баценко о блокировке счетов 26-ти юридических лиц. По версии СБУ, ряд трейдеров пользовались услугами конвертационных центров при импорте и реализации нефтепродуктов в Украине.
По данным издания, уже 1 июня СБУ получило позитивное решение суда по большинству ходатайств. Эти решения еще не опубликованы в едином реестре.
В поле зрение СБУ попали импортеры:
- "Петра-Резерв", поставщик импортных нефтепродуктов в структуре KLO;
- "Укргазпетролеум", оператор украинского рынка СУГ;
- "Укриндэкспром", поставщик импортных нефтепродуктов в структуре KLO;
- "Укрпетролпостач", - оператор Макаровской и Мелитопольской ГНС УПК-Коммерц;
- "НП-Трейдинг", импортер нефтепродуктов и СУГ;
- "УПК Коммерц", один из крупнейших импортеров СУГ.
Таким образом, 6 из 8 компаний, были в санкционном списке МЭРТ в феврале 2017 года.
Также в поле зрения СБУ попали компании "Нафтопродукт Трейдинг", "Ойл Трейд Груп" и "Перспектива Трейдгруп". Эти юрлица якобы были озвучены на совещании Минэнерго РФ как монопольные получатели российского СУГ в Украине, связанные с Сергеем Курченко, отмечает издание.
Также СБУ заблокировала счета экспедиторских компаний "Виолана-ТЭК" и "Систем Лоджистик Менеджмент", основная деятельность которых связана с оформлением и перевозками нефтепродуктов.
По мнению участников рынка, действия СБУ являются продолжением атаки на импортеров СУГ, первая часть которой происходила в ноябре 2016-марте 2017 гг.
Напомним, 7 июня СБУ провела обыски по 30 адресам в 15 компаниях, которые занимаются импортом горюче-смазочных материалов и сжиженного газа.
Сообщалось, что задерживая на границе партии сжиженного газа СБУ "зачистила" топливный рынок для нового игрока.
Подробнее о практике СБУ по задержанию на границе партий сжиженного газа читайте в статье Романа Иванченко "Газ со вкусом шоколада" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".