Фонд державного майна звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити походження коштів, які переможець аукціону висловив готовність заплатити за готель «Дніпро» на Хрещатику. Якщо з'ясується, що це гроші російського походження, або ж покупець виявиться громадянином РФ, то результат торгів скасують, повідомив голова ФДМ Дмитро Сенниченко.
«Законом прямо заборонено інвестувати в українські активи гроші, що мають російське походження. Зрозуміло, що і сам інвестор не може бути з країни-агресора. Відповідно, інвестор, який виграв аукціон, може отримати у власність готель «Дніпро» не раніше, ніж пройде перевірку на відповідність вимогам законодавства... Це прозора покрокова процедура, якої Фонд держмайна дотримується неухильно», - написав Сенниченко на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 17 липня.
Він також нагадав, що навіть якщо угоду анулюють, то 8 млн гривень застави (10% від стартової ціни лота на торгах) у будь-якому випадку будуть спрямовані до державного бюджету.
Фонд державного майна продав готель «Дніпро» ТОВ "Смартленд" за 1,11 млрд гривень Стартова ціна лота на майданчику «ProZorro Продажі» становила 81 млн гривень.
ТОВ "Смартленд" зареєстрували в 2013 році. Компанія здає в оренду і експлуатацію власного чи орендованого майна.
Згідно з даними держреєстру, співзасновниками компанії є ТОВ "Айс Таун" (82.29%) і Максим Терещук (17,71%), який також є її директором. Кінцевим бенефіціаром вказаний Олексій Ігунін через ТОВ "Айс Таун".
ФДМ виставив на торги готель "Дніпро" в червні цього року. Загальна площа готелю -12 829 квадратних метрів. У будівлі 12 наземних і один технічний поверх, бельэтаж і підвал. Крім того, перед готелем розташований гостьовий паркінг на 56 паркомісць - земельна ділянка належить АТ "Дніпро" на праві постійного користування.