Фонд государственного имущества обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить происхождение средств, которые победитель аукциона выразил готовность заплатить за отель «Днепр» на Крещатике. Если выяснится, что это деньги российского происхождение, или же покупатель окажется гражданином РФ, то результат торгов отменят, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
«Законом прямо запрещено инвестировать в украинские активы деньги, имеющих российское происхождение. Понятно, что и сам инвестор не может быть из страны-агрессора. Соответственно, инвестор, который выиграл аукцион, может получить в собственность отель «Днепр» не раньше, чем пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства... Это прозрачная пошаговая процедура, которой Фонд госимущества соблюдается неукоснительно», - написал Сенниченко на своей странице в Facebook в пятницу, 17 июля.
Он также напомнил, что даже если сделку аннулируют, то 8 млн гривень залога (10% от стартовой цены лота на торгах) в любом случае будут направлены в государственный бюджет.
Фонд государственного имущества продал отель «Днепр» ООО "Смартленд" за 1,11 млрд гривень Стартовая цена лота на площадке «ProZorro Продажи» составляла 81 млн гривень.
ООО “Смартленд” зарегистрировали в 2013 году. Компания сдает в аренду и эксплуатацию собственного или арендуемого имущества.
Согласно данным госреестра, соучредителями компании являются ООО "Айс Таун" (82.29%) и Максим Терещук (17,71%), который также числится ее директором. Конечным бенефициаром указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".
ФГИ выставил на торги гостиницу “Днепр” в июне этого года. Общая площадь отеля -12 829 квадратных метров. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаж и подвал. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования.