Співробітники податкової міліції Центрального офісу з обслуговування великих платників ДФС спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували в Києві один з найбільших за останній час конвертаційних центрів, повідомив перший заступник глави ДФС Сергій Білан.
"Його загальний обіг за час роботи становив близько 4,1 мільярда гривень, що дозволило зловмисникам сформувати незаконний податковий кредит на 246 мільйонів гривень", - написав Білан на своїй сторінці в Facebook.
За його даними, встановлені фірми, які одержували вигоду від незаконної діяльності. Вони розташовувалися в Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях.
"Схема діяльності виявилася стандартною. Учасники центру зареєстрували низку транзитно-конвертаційних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові кошти від підприємств реального сектора економіки нібито за надані послуги. Це дозволяло учасникам конвертцентру формувати незаконний податковий кредит. Ціна таких послуг коливалася і становила 4-6% за операції без ПДВ і 8-10% за операції із ПДВ", - розповів Білан.
За його даними, напередодні податківці провели обшук у машині, якою користувався організатор незаконної схеми. В результаті було виявлено та вилучено понад 315 тис. доларів і майже 1,4 мільйона гривень.
У Києві співробітники податкової міліції Центрального офісу з обслуговування великих платників ДФС спільно з Генеральною...
Опубліковано Сергій Біланом 12 січня 2016 р.
Нагадаємо, що наприкінці грудня 2015 року Генеральна прокуратура повідомила про ліквідацію конвертаційного центру з оборотом майже 2 млрд грн.
Також раніше СБУ ліквідувала в Києві великий конвертцентр з "російським слідом". В СБУ стверджують, що за кілька місяців "конверт" вивів у тіньовий оборот 800 млн гривень, які належали держпідприємствам.