Сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных налогплательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали в Киеве один из крупнейших за последнее время конвертационных центров, сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.
"Его общий оборот за время работы составил около 4,1 млрд грн, что позволило злоумышленникам сформировать незаконный налоговый кредит на 246 млн грн", - написал Билан на своей странице в Facebook.
По его данным, установлены фирмы, получавшие выгоду от незаконной деятельности. Они располагались в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
"Схема деятельности оказалась стандартной. Участники центра зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные средства от предприятий реального сектора экономики якобы за предоставленные услуги. Это позволяло участникам конвертационного центра формировать незаконный налоговый кредит. Цена таких услуг колебалась и составляла 4-6% за операции без НДС и 8-10% за операции с НДС", - рассказал Билан.
По его данным, накануне налоговики провели обыск в машине, которой пользовался организатор незаконной схемы. В результате было обнаружено и изъято более 315 тыс. долларов и почти 1,4 миллиона гривень.
У Києві співробітники податкової міліції Центрального офісу з обслуговування великих платників ДФС спільно з Генеральною...
Опубликовано Сергій Біланом 12 января 2016 г.
Напомним, что в конце декабря 2015 года Генеральная прокуратура сообщила о ликвидации конвертационного центра с оборотом почти 2 млрд грн.
Также ранее СБУ ликвидировала в Киеве крупный конвертцентр с "российским следом". В СБУ утверждают, что за несколько месяцев "конверт" вывел в теневой оборот 800 млн гривень, которые принадлежали госпредприятиям.