Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки Республіки Австрія закріпили майбутнє співробітництво підписанням відповідної міжнародної угоди. Про це повідомила прес-служба відомства.
"Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Республіки Австрія Йоханесом Пехамом Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", - зазначається в релізі.
Підписаним спільним документом про співпрацю, зокрема закріплено процедури: обміну інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; захисту такої інформації, її поширення та передачі відповідним компетентним органам.
Наразі Держфінмоніторингом укладено 77 міжнародних угод щодо співробітництва з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.
Повідомлялось, що Держфінмоніторинг за результатами фінансових розслідувань у першому півріччі 2018 року передала в правоохоронні, податкові та антикорупційні органи 438 матеріалів про підозрілі фінансові операції на загальну суму 297,1 мільярдів гривень.