Національний банк України (НБУ) у грудні 2019 року оштрафував банк "Земельний Капітал" (Дніпро) на 2,265 млн грн за підсумками перевірок щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.
Відзначається, що банк був оштрафований за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, в тому числі, системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, а також неналежне виконання обов'язку здійснювати ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнтів та аналіз їх фінансових операцій, невжиття заходів для зменшення ризиків та нездійснення належного контролю за недопущенням використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.
НБУ застосував захід впливу також до "Оксі Банку" (Львів), виписавши йому застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, а також несвоєчасне подання спеціальному уповноваженому органу інформації у випадках, передбачених законодавством.
Крім того, НБУ застосував захід впливу до "Кристаллбанку" (Київ), виписавши йому застереження за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Повідомлялося, Нацбанк систематично штрафує банки за неналежний фінмоніторинг. Наприклад, а серпні до банку "Альянс", "Ощадбанку", "Укргазбанку" та "Комерційного індустріального банку" (КІБ) були застосовані заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.